الموضوعات تأتيك من 14046 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: شئون دولية > اخبار دبي

تقرير أمريكي يؤكد أن دبي جنة غاسلي أموال الحروب والمخدرات Euronews

12/06/2018 | 8:25 م 0 comments

وجد مجرمو الحرب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم بحسب ما يزعم تقرير نشر الثلاثاء.

اقرأ أيضا:
صور أفضل الأماكن في دبي مجلة سيدتي
دبي: القطاع الخاص يواصل نموه القوي في أغسطس الماضي البوابة
اقتصادية دبي تنجز 17,710 إجراء تسجيل وترخيص تجاري في أغسطس 2018 البوابة
انتحار طفلين بسبب مومو .. وشرطة دبي تحذّر! مجلة سيدتي
تجارة دبي الخارجية ترتفع إلى 645 مليار درهم في النصف الأول العام الجاري صحيفة الاقتصادية

التقرير الذي أصدره مركز دراسات الدفاع المتطورة C4ADS، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له يعتمد على تسريبات من الإمارة تتعلق بسوق العقار وتوفر أدلة تدعم الشائعات التي لطالما دارت حول الطفرة العقارية هناك، ويتحدث عن حوالي 100 مليون دولار أنفقت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في جميع أنحاء الإمارة، حيث تغذي الملكية الأجنبية مشاريع البناء التي باتت تفوق الآن الطلب المحلي.

REUTERS/Ahmed Jadallah

وقال مركز C4ADS أن دبي لديها "سوق عقارات فاخرة راقية ضمن بيئات تنظيمية متراخية تضمن وتعلي من شأن السرية وإخفاء الهوية قبل كل شيء". يأتي هذا في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الذهب والماس الجارية فيها تشكل مخاطرة.

وقال المركز في تقريره: "إن الطبيعة المتساهلة لهذه البيئة العقارية لها آثار أمنية عالمية أبعد من رمال الإمارات". "في اقتصاد عالمي مترابط مع عوائق منخفضة تعترض حركة الأموال، يمكن لنقطة واحدة من الضعف في النظام التنظيمي تمكين وتقوية مجموعة من الجهات الفاعلة غير المشروعة حول العالم".

وتشمل العقارات المذكورة الفلل التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات في منطقة نخلة جميرا إلى شقق في برج خليفة، أطول مبنى في العالم، في حين أن بعضها الآخر عبارة عن شقق بغرفة نوم واحدة في أحياء أكثر تواضعاً.

ومن بين أبرز الشخصيات الواردة أسماؤهم في التقرير ، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وأحد أغنى رجال الأعمال في بلاده. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف، الذي يمتلك أكبر شركة للهواتف المحمولة في سوريا، باستخدامه التخويف وعلاقته الوثيقة بالرئيس الأسد للحصول على مزايا مالية غير ملائمة على حساب السوريين العاديين". وطبقا للتقرير، يمتلك مخلوف وشقيقه المدرج اسمه على لائحة العقوبات أيضاً، عقارات في نخلة جميرا. إضافة إلى ارتباطات مع شركتين تابعتين للمنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن للإمارات موقف معلن معارض للأسد في الحرب الدائرة في سوريا منذ سبع سنوات.

للمزيد على يورونيوز:

تسريبات بنما تظهر حيل النظام السوري في الالتفاف على العقوبات الدولية

رجل أعمال سوري ساعد الأسد في توفير الغذاء للسوريين من خلال داعش

الوليد بن طلال يبيع حصته في فندق بدمشق لرجل أعمال مقرب من الأسد

ورغم العداء الإماراتي لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران، كشف تقرير C4ADS عن عقار واحد على الأقل مرتبط مباشرة برجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين أقرت الولايات المتحدة في عام 2014 مساعدتهما حزب الله "بشراء الإلكترونيات المعقدة، سراً" للطائرات العسكرية من دون طيار. وكشف أيضاً استثمار ما يقرب من 70 مليون دولار في عقارات مملوكة لمساهمَيْن آخرَيْن في شركات أمهز الخاضعة للعقوبات. بالإضافة إلى ممتلكات تعود لإيرانيين كانا قد أدرجا على لائحة الولايات المتحدة بسبب عملهما في برنامج الصواريخ الإيراني.

وبشكل منفصل، كشف التقرير عن حوالي 21 مليون دولار مستثمرة في عقارات، لا يزال يحتفظ بها أفراد مرتبطون بمؤسسة "ألطاف خاناني" لغسيل الأموال، وهي مؤسسة باكستانية ساعدت مهربي المخدرات أو من يوصفون بالمتطرفين الإسلاميين، مثل القاعدة من خلال مكاتب الصرافة التابعة لها.

وأورد التقرير عقارات تعود لحسين إدواردو فيغيروا غوميز، وهو مواطن مكسيكي وجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة لاستيراد كميات كبيرة من المواد الكيميائية اللازمة لتصنيع مخدر الميثامفيتامين. .

ومع مرور الوقت بحسب التقرير، أصبحت دبي ملاذاً مالياً بعد أن أدى قرار الإمارة في عام 2002 بالسماح بالملكية الأجنبية إلى طفرة إنشائية سريعة، اجتذبت مطورين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، الذي يحمل مشروعان فاخران في دبي، من ضمنهم ملعب غولف، اسمه. وشكلت عقارات دبي الفاخرة فرصة لأولئك الذين يرغبون في تجميد نقودهم التي لا يمكنهم إنفاقها. وقد حذر اتحاد العلماء الأمريكيين استناداً إلى تقارير إخبارية في عام 2002 من أن "نشاط غسل الأموال في الإمارات قد يبلغ مليار دولار سنوياً". في ما سبق كان تهريب الذهب إلى الهند بمثابة أحدى أكثر الصفقات ربحية في الإمارة على مدى العقود التي تلت انهيار صناعة اللؤلؤ، ثم انتقلت تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة أيضاً إلى ربوع المدينة.

REUTERS/Ahmed Jadallah

يقول التقرير أنه سرعان ما تدفقت الأموال من جميع أنحاء العالم، وربما تتصدرها أموال الحروب في أفغانستان والعراق، وبحسب تسريب نشرته ويكيليكس، فإن أكثر من 190 مليون دولار نقداً تم نقلها من أفغانستان إلى دبي خلال ثلاثة أشهر عام 2009 على متن رحلات تجارية، وهذا ما تم أيضاً في 2008 حيث تم نقل 600 مليون دولار و100 مليون يورو و80 مليون جنيه استرليني، بحسب التسريب. وأدت فضيحة مصرفية في نفس البلد عام 2010 إلى أن يطالب المشرعون بقيام أحد المصرفيين بتسليم 18 فيلا في نخلة جميرا وممتلكات تجارية . واستفاد شقيق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي من بيع فيلا في نخلة جميرا في ذلك الوقت.

أما في باكستان ، تعتقد السلطات أن المواطنين استثمروا 8 مليارات دولار في سوق العقارات في دبي على مدى أربع سنوات، ربما للتهرب من الضرائب، كما قال المسؤولون في عام 2017. كما أن زعماء عصابات مخدرات من أستراليا تم القبض عليهم في الإمارة العام الماضي كانوا يملكون عقارات هناك، بينما كانت حكومتا نيجيريا وجنوب أفريقيا قد بدأتا تحقيقات في عمليات غسل الأموال المزعومة في دبي.

للمزيد على يورونيوز:

شرطة دبي تلقي القبض على أعضاء عصابة دولية للاتجار بالمخدرات

وعلى عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث تكون السجلات العقارية علنية، لا تقدم دبي قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها تتضمن جميع معاملاتها ، بل تطلب تفاصيل محددة فقط من المشترين والبائعين الفرديين. وقال C4ADS إنه يعتمد جزئياً على "البيانات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قام بتجميعها المتخصصون العقاريون" التي يقدمها بدوره مصدر سري للمركز.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام تحذيراً حول غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقريرها السنوي عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن محلات صرف العملات في البلاد يمكن أن تسمح "بتهريب نقدي ضخم"، وأن القطاع العقاري والمناطق الحرة في البلاد وتجارتها في الذهب والماس تشكل أيضا مخاطر.

تقول خارجية الولايات المتحدة: "أظهرت الإمارات العربية المتحدة استعداداً وقدرة على اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة المالية غير المشروعة إذا كانت تلك الجهات الفاعلة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي أو تشكل خطراً على سمعة الإمارات لدورها كمركز مالي إقليمي رائد". "ومع ذلك ، تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة زيادة الموارد المخصصة للتحقيق والملاحقة وتعطيل عمليات غسيل الأموال".

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في دبي قال أنه لا يمكنه التعليق على هذا التقرير.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
إطلاق «بلومبرغ الشرق» في دبي - البيان امس 20:50 م

أعلنت أمس شركة بلومبرغ، العالمية لمعلومات المال والأعمال والأخبار، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إحدى أكبر المجموعات الإعلامية العربية في العالم،

9.25 ملايين زاروا دبي في 7 أشهر - البيان امس 20:50 م

سجلت حركة السياحة الوافدة إلى دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصول 9.25 ملايين زائر بنمو 0.54% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت وصول 9.20 ملايين زائر وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي،

عبد الله البسطي: دبي ماضية في جهود الحد من الانبعاثات الدفيئة والنفايات - البيان امس 20:50 م

أكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارة ماضية في جهودها في مجال التكيف مع التغير المناخي،

بوابة فيتو: دبي: سجن بريطانية 3 أشهر بتهمة التعدي على سائح سويدي (صور) امس 20:50 م

حكم على امرأة بريطانية (22 عاما) بالسجن ثلاثة أشهر في دبي، بتهمة الاعتداء على رجل أعمال سويدي داخل مطعم، وإصابته بكسر في الأنف، بعد شجار نشب بينهما بسبب التقاطها صورة سيلفي إلى جواره، بينما كان في ...

تجارة دبي الخارجية ترتفع إلى 645 مليار درهم في النصف الأول العام الجاري صحيفة الاقتصادية امس 20:50 م

أعلنت إمارة دبي ارتفاع نمو تجارتها الخارجية غير النفطية لتصل قيمتها في النصف الأول من العام الجاري إلى 645 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) محققة زيادة قدرها 5 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وأظهر تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن تجارة إعادة التصدير في دبي سجلت نمواً قوياً مرتفعة بنسبة 14 بالمئة تمثل زيادة بواقع 24 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 203 مليار درهم،

في دبي.. اختر رقم مركبتك بناء على تاريخ مميز بحياتك - البيان امس 20:50 م

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، مرحلة جديدة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك" للكود "W"، والتي تمنح المتعاملين فرصة اختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم لهذا الرمز، وذلك بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم.



تقرير أمريكي يؤكد أن دبي جنة غاسلي أموال الحروب والمخدرات Euronews اخبار دبي وجد مجرمو الحرب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم بحسب ما يزعم تقرير نشر الثلاثاء.



اشترك ليصلك كل جديد عن اخبار دبي

خيارات

المصدر http://arabic.euronews.com/2018/06/12/dubai-is-a-money-laundering-haven-according-to-an-american-report آخر الأخبار الدولية من منظور أوروبي - Euronews
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي تقرير أمريكي يؤكد أن دبي جنة غاسلي أموال الحروب والمخدرات Euronews

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars