وزارة العدل توجّه المحامين والموثقين بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26/03/2019 | 9:45 م 0 comments
علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من وزير العدل، وليد الصمعاني لكل المحامين والموثّقين السعوديين، تطالبهم بـ«إبلاغ الإدارة العامة للتحريات الما
علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من وزير العدل، وليد الصمعاني لكل المحامين والموثّقين السعوديين، تطالبهم بـ«إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بأمن الدولة عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب تصل إليهم بحكم ممارستهم للمهنة».
وأوضحت المصادر أن توجيه وزير العدل يتضمن «الإبلاغ عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهيتها أو الغرض منها، ما يُتريّب معه بوجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب...».
ويتضمّن التوجيه أيضًا الإبلاغ عن «الأموال التي تمثّل متحصّلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول قضية غسل أموال أو تمويل إرهاب قائمة ومتورط بها قبل بدء التحقيقات الجنائية...».
كما يشمل التوجيه كل ما له علاقة بـ«إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه، وعدم الإفصاح عنها، أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية».
وقالت المصادر، إن هذه الخطوة جاءت في ظلّ الدور الكبير للمحامين والموثّقين في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثّله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
من أشهر القضاة.. حسام عبد الرحيم وزير العدل الأكبر سنا في حكومة مدبولي
يُعد المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم هو الوزير الأكبر سنًا الذي يتولى منصب وزارة العدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدى ال...
عبر ناجز طريقة استخراج وكالة إلكترونية وهذه الشروط المطلوبة - العرب اليوم
تعد ناجز من المنصات الإلكترونية المميزة والمناسبة، والتي تتيح للشخص العديد من خدمات وزارة العدل السعودية، وهي الخدمات التي تختلف ما بين الوكالة الإلكترونية أو
وهبي يكشف الحاجة إلى 4500 موظف لتغطية الخصاص في قطاع العدل
أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، موردا أنه في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من
التغيير الوزاري: مصادر حكومية وبرلمانية ترجح رحيل مصيلحي ومعيط وشاكر وشكري مدى مصر
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد تقدمه باستقالة الحكومة الحالية، التي كلفها الرئيس بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي. وتوقعت مصادر حكومية وبرلمانية في تصريحات لـ«مدى مصر» رحيل عدد كبير من
آخرهم المستشار عمر مروان.. 72 قائدا لوزارة العدل منذ نشأتها - أخبار مصر -
وزارة العدل هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها
أكسيوس: ترمب والحزب الجمهوري يخططان لمحاكمة بايدن في العام 2025 – قناة الغد
قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.
30 مليون للتوظيف في وزارة العدل وقيادي اتحادي في مرمى الاتهامات - موقع بديل
يبدوا أن وزارة العدل تحولت مع مرور الوقت إلى مؤسسة تحوم حولها الكثير من الشبهات، ولعل ملف امتحان المحاماة لازال ماثلا في الأذهان، وذلك بعد ان تفجرت قضية جديدة، على اثر شكاية تقدم بها المعتصم أمغور ضد القيادي الاتحادي والمستشار السبق بالوزارة ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي. وكان أمغور قد تقدم بشكاية ضد اليملاحي، […]
وزارة العدل توجّه المحامين والموثقين بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة العدل علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من وزير العدل، وليد الصمعاني لكل المحامين والموثّقين السعوديين، تطالبهم بـ«إبلاغ الإدارة العامة للتحريات الما
التعليقات علي وزارة العدل توجّه المحامين والموثقين بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب