الموضوعات تأتيك من 15167 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: حوادث > حوادث مصر

حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية

13/04/2019 | 10:45 م 0 comments

أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام

الأخبار المتعلقة تجديد حبس تاجر سيارات بالجيزة بتهمة تزوير عملات أجنبية

تجديد حبس تاجر سيارات بالجيزة بتهمة تزوير عملات أجنبية

تجديد حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير عملات أجنبية بالهرم

تجديد حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير عملات أجنبية بالهرم

حبس موظف بحي المرج بتهمة تزوير عملات نقدية

حبس موظف بحي المرج بتهمة تزوير عملات نقدية

ضبط عاطلين بتهمة تزوير عملات والنصب على المواطنين في الطالبية

ضبط عاطلين بتهمة تزوير عملات والنصب على المواطنين في الطالبية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة في ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه

وتم ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب وتاجر ومستورد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي نحو 21.000.000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصري.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (سائق "يعمل بالخارج" ، و"شقيقه" حاصل على دبلوم زراعة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2.000.000) اثنين مليون جنيه مصري.

وتم ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل" ، بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء واستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو (1.500.000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهري قدره (2000 جنيه).

يوجد محتوي في تلك الصفحة تم اخفاؤه بشكل الي اضغط هنا لعرضه
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
حوادث دكتور وعندي مطاعم .. حيلة علي ومراته لخداع راغبي السفر 17/04/2019 | 4:00 م

"أنا دكتور كبير وعندي سلسلة مطاعم في 12 دولة، ومحتاج عمال وإداريين كتير" بتلك الكلمات خدع عاطل ضحاياه واستولى منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 600 ألف

حوادث أول فيديو من حادث الطريق الدائري.. أدى لمصرع 5 وإصابة 16 آخرين 17/04/2019 | 4:00 م

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث الذي وقع على الطريق الدائري منذ قليل.

مصر: تراجع نسبة حوادث السيارات 17/04/2019 | 4:00 م

القاهرة – مؤمن عبد الرحمن- أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري تراجع حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة بتطوير زيادة الطرق على مستوى الجمهورية، حيث بلغت 8480 حادثًا مقابل 11 ألفًا و98 حادث سيارة عام 2017 بنسبة انخفاض %23.6. وأعلن الجهاز، أمس في النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2018، …

كيف تراجعت معدلات حوادث الطرق فى مصر؟ خبراء يجيبون - 17/04/2019 | 4:00 م

كيف تراجعت معدلات حوادث الطرق فى مصر؟ خبراء يجبيون

حوادث المشدد 3 سنوات للمتهمين بترويج عملات مزورة بالمرج 13/04/2019 | 10:45 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بالعباسية الدائرة 2 شمال بمعاقبة المتهمين بترويج عملة بالسجن المشدد 3 سنوات بالمرج

نشرة الحوادث المسائية السبت.. اقتحام وحدة محلية بالقليوبية و مصراوى 13/04/2019 | 10:45 م

نشرة الحوادث المسائية السبت اقتحام وحدة محلية بالقليوبية ومحاكمة مدير التنظيم بحي السلام | مصراوى



حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية حوادث مصر أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام



اشترك ليصلك كل جديد عن حوادث مصر

خيارات

المصدر https://www.elwatannews.com/news/details/4109710 الوطن
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars