حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية

أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام

تجديد حبس تاجر سيارات بالجيزة بتهمة تزوير عملات أجنبية

تجديد حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير عملات أجنبية بالهرم

حبس موظف بحي المرج بتهمة تزوير عملات نقدية

ضبط عاطلين بتهمة تزوير عملات والنصب على المواطنين في الطالبية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة في ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه

وتم ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب وتاجر ومستورد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي نحو 21.000.000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصري.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (سائق "يعمل بالخارج" ، و"شقيقه" حاصل على دبلوم زراعة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2.000.000) اثنين مليون جنيه مصري.

وتم ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل" ، بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء واستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو (1.500.000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهري قدره (2000 جنيه).

زيارة الموضوع الاصلي

حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية

• المصدر https://www.elwatannews.com/news/details/4109710 الوطن
  

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

اقرأايضا

19/05/2025 | 4:41 ص

إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

شهد الطريق الزراعي اتجاه مصر إسكندرية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهم إلى...

19/05/2025 | 4:41 ص

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ

شهد طريق مصر – إسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهم إلى مستشفى قها، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

19/05/2025 | 4:41 ص

إصابة شخصان في حادث تصادم على طريق مصر – إسكندرية الزراعي بطوخ حوادث النهار

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهم إلي مستشفي قها وجرى إخطار الل…

19/05/2025 | 4:41 ص

السيطرة على حريق داخل فيلا بمصر الجديدة مصراوى

السيطرة على حريق داخل فيلا بمصر الجديدة | مصراوى

26/04/2025 | 5:19 م

جثة أوكرانية تثير حيرة الشرطة المصرية - موقع 24

تواجه موظفة أمريكية تُدعى أدلين نغان بوي (50 عامًا)، اتهامات بارتكاب انتهاكات أخلاقية وقانونية جسيمة، بعد استغلال عملها في دار جنازات بولاية تكساس لإجراء تجارب غير مصرح بها على جثث الموتى، والتقاط صور مروّعة لأطراف بشرية في مراحل متقدمة من التحلل.

26/04/2025 | 5:19 م

تصادم أتوبيس ركاب بمطار القاهرة.. ومصر للطيران تتخذ إجراءات سريعة - بوابة الشروق

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تعرض أحد الأتوبيسات المخصصة لنقل ركاب رحلتها المتجهة من القاهرة إلى أربيل لحادث تصادم بأحد أعمدة الإنارة

26/04/2025 | 5:19 م

دعم تبادل الخبرات القضائية.. بروتوكول تعاون بين مصر وتركيا ف مصراوى

دعم تبادل الخبرات القضائية بروتوكول تعاون بين مصر وتركيا في مجال القضاء الدستوري | مصراوى