حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية
13/04/2019 | 10:45 م 0 comments
أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام
الأخبار المتعلقة
تجديد حبس تاجر سيارات بالجيزة بتهمة تزوير عملات أجنبية
تجديد حبس تاجر سيارات بتهمة تزوير عملات أجنبية بالهرم
حبس موظف بحي المرج بتهمة تزوير عملات نقدية
ضبط عاطلين بتهمة تزوير عملات والنصب على المواطنين في الطالبية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة في ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه
وتم ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب وتاجر ومستورد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي نحو 21.000.000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصري.
كما تم ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (سائق "يعمل بالخارج" ، و"شقيقه" حاصل على دبلوم زراعة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2.000.000) اثنين مليون جنيه مصري.
وتم ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل" ، بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء واستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو (1.500.000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهري قدره (2000 جنيه).
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ارتفاع أعداد مصابي حريق المنيا لـ 50 مصابًا المصري اليوم - حوادث
بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اليوم السابع - حوادث - النائب أيمن محسب: الاقتصاد وبناء الإنسان على رأس أولويات الولاية الجديدة
#اليوم السابع - #حوادث - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار ...
ذكرى مولد جابر قميحة صاحب ديوان لله والحق وفلسطين
بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
خبر مصر أخر الأخبار / غرق طفل وإصابة 3 سيدات ورجل فى حوادث متفرقة بأسوان
لقى طفل مصرعه غرقا أثناء السباحة فى الترعة الكبيرة بمدينة كوم أمبو بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وعلى الجانب الآخر أصيب 4 أشخاص بينهم سيدات فى مشاجرة بأبو الريش. تلقى مدير أمن :.7.202441298598289849859888787986899849899888288188838888898487981878985879849889888383988
مصرع وإصابة 14 شخصا فى سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية الهيئة الوطنية للإعلام
لقى شاب مصرعه وأصيب ثلاثة عشر آخرين فى حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه ترعة على طريق بلقاس الستامونى
السيلفى شعار زائرى ممشى أهل مصر فى أول أيام عيد الفطر (صور)
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الأماكن التي تُمثِّل خطورة داهمة سواء بالسقوط أو الاشتعال، ومنع تراكم
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 89 طن ملح فاسد في دسوق الشورى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.وأكدت معلومات وتحريات
حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية حوادث مصر أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام
التعليقات علي حوادث بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية