الموضوعات تأتيك من 15440 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

مهمة بنوك الإمارات المستحيلة

09/09/2019 | 10:45 م 0 comments
مهمة بنوك الإمارات المستحيلة

لا ينكر أحد أن عمليات غسل الأموال موجودة في كل دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، وأن مواجهتها تحتاج إلى جهد دولي، وأن إيران تستغل الثغرات الموجودة في الأنظمة المصرفية في بعض الدول، لتواصل تمويل جرائم القتل في سورية واليمن والعراق.




تزور الإمارات حاليا مسؤولة رفيعة المستوى من وزارة الخزانة الأميركية هي سيجال مانديلكر، وكيلة الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.

وغرض الزيارة، كما قالت، هو "التصدي للإرهاب ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وحول العالم"، وتشديد العقوبات على طهران وخنقها مالياً واقتصادياً.

لكن ما لم تقله المسؤولة الأميركية هو أن زياراتها تأتي للتأكد من عدم استخدام إيران البنوك الإماراتية ممراً للجرائم المالية وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترتكبها منذ سنوات، وهي التهمة التي تلاحق القطاعين المصرفي والعقاري في الدولة الخليجية منذ سنوات.

وللتأكد أيضا من عدم استخدام بعض بنوك الإمارات ومؤسساته المالية في تمرير مليارات الدولارات من إيران إلى أدواتها في المنطقة، ومنها حزب الله ونظام بشار الأسد وجماعة الحوثي، خاصة وأن مصادر إيرانية، أكدت في وقت سابق أن بين 70 إلى 80% من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات، وهو ما لم تنفه السلطات الإماراتية.

ولذا التقت المسؤولة الأميركية خلال اليومين الماضيين رؤساء سبعة بنوك إماراتية كبرى وقيادات شركات النقل البحري، كما عقدت محادثات مع مسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي قبل أن تتوجه إلى سويسرا وإسرائيل.

اقــرأ أيضاً واشنطن تهدد مشتري النفط الإيراني وتضغط على بنوك الإمارات

مهمة مانديلكر ليست سهلة بل تبدو غاية في الصعوبة، فالإمارات تحتل المرتبة الثالثة كحليف تجاري رئيسي للصادرات والواردات الإيرانية، بعد الصين والعراق، حسب المعهد الدولي للإحصاء "إيليا".

ولذا فإن مليارات الدولارات المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الخارجية بين إيران والإمارات تمر عبر القطاع المصرفي الإماراتي، كما تقدر الاستثمارات الإيرانية في الإمارات بنحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية .

وهناك أكثر من 8200 تاجر إيراني يعملون داخل أسواق الإمارات، ونحو 8 آلاف شركة إيرانية تتواجد في الإمارات خاصة في إمارة دبي.

وبعض هذه الشركات واجهة للحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية، وهو ما أكدته سيجال مانديلكر في شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي قالت إن "بلادها والإمارات فككتا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري، كما أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة".

ورغم إعلان الإمارات المستمر عن تشديد قواعد مواجهة الجريمة المالية وتطبيق قاعدة اعرف عميلك الشهيرة، والتأكيد دوماً أن لديها أحدث التشريعات والقوانين والإجراءات لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، لكن الواقع يقول شيئا آخر.

اقــرأ أيضاً الأزمة المالية تعيق مشروع توسعة مطار آل مكتوم بدبي
وحسب تقارير غربية فقد باتت الدولة الخليجية بؤرة ساخنة للأموال الإيرانية غير المشروعة التي يتم غسلها في قطاع العقارات ومناطق تجارة حرة في دبي وغيرها.

كما أنه، وحسب التقارير ذاتها، فإن البنوك والعقارات والصرافات الإماراتية "متسامحة جدا"ً مع الأموال المشبوهة ومنها المال الإيراني، ومتساهلة أيضا مع المال السياسي الفاسد المتدفق عليها من جميع دول العالم، وفي المقدمة من ساسة أفريقيا وروسيا وأوروبا الشرقية ودول جنوب شرق آسيا.

وحسب تقرير بصحيفة "الغارديان" البريطانية، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، فإن إمارة دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، التي تعد أسوأ مكان في العالم لغسل الأموال، وأن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني، ضرائب مستحقة للمملكة المتحدة ما بين 2005 و2016.

وصنف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في شهر مارس/ آذار 2017، الإمارات من بين "البلدان الرئيسية في مجال غسل الأموال"، وهذا التصنيف يطاول أي بلد "مؤسساته المالية تنخرط في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات، علما أن الإمارات هي البلد الخليجي الوحيد الذي دخل هذا التصنيف.

لا ينكر أحد أن عمليات غسل الأموال موجودة في كل دول العالم، وفي المقدمة الولايات المتحدة، وأن مواجهتها تحتاج إلى جهد دولي كبير، وأن إيران تستغل الثغرات الموجودة في الأنظمة المصرفية في بعض الدول، ومنها الإمارات، لتواصل تمويل جرائم القتل في سورية واليمن والعراق التي يرتكبها وكلائها في المنطقة.

اقــرأ أيضاً طهران تخرق حصار ترامب المالي عبر الإمارات
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
23/03/2024 | 12:26 ص

الإمارات تواصل جهودها لإغاثة أهالي قطاع غزة سكاي نيوز عربية

تواصل دولة الإمارات جهودها لإغاثة أهالي قطاع غزة المتضررين من الحرب ضمن عملية "الفارس الشهم ثلاثة" التي بدأت قبل نحو 4 أشهر.

الإمارات تواصل جهودها لإغاثة أهالي قطاع غزة   سكاي نيوز عربية
23/03/2024 | 12:26 ص

‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.‎وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفض

‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو
23/03/2024 | 12:26 ص

بيان رسمي لحزب الله يُحدّد مَهمّة الحاج وفيق صفا في الإمارات.. الزيارة اختُتمت والإفراج عن المُعتقلين اللبنانيين قبل انتهاء شهر رمضان.. ومصدر يُوضّح لـ”رأي اليوم” سبب عدم تعليق أبو ظبي أو وسائل الإعلام الإماراتية رأي اليوم

الحاج وفيق صفا والشيخ طحنون بن زايد مُستشار الأمن القومي الإماراتي "رأي اليوم"   بيروت ـ خاص بـ"رأي اليوم" ـ نور علي: قال حزب الله في بيان مقتضب جدا إن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا زار دولة الإمارات العربية المتحدة وأضاف أن زيارة الحاج صفا للإمارات كانت في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف...

بيان رسمي لحزب الله يُحدّد مَهمّة الحاج وفيق صفا في الإمارات.. الزيارة اختُتمت والإفراج عن المُعتقلين اللبنانيين قبل انتهاء شهر رمضان.. ومصدر يُوضّح لـ”رأي اليوم” سبب عدم تعليق أبو ظبي أو وسائل الإعلام الإماراتية   رأي اليوم
23/03/2024 | 12:26 ص

تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«جنرال أتوميكس» - الاتحاد للأخبار

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة جنرال أتوميكس، الأميركية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا المتقدمة، للتعاون في استكشاف فرص ...

تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«جنرال أتوميكس»  -  الاتحاد للأخبار
23/03/2024 | 12:26 ص

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو - بوابة الأهرام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء، وفقا لـ روسيا اليوم

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو - بوابة الأهرام
23/02/2024 | 1:33 م

الإمارات وكينيا تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أنجزت الإمارات وكينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.

الإمارات وكينيا تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
23/02/2024 | 1:33 م

أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات الجمعة 23 فبراير 2024

تراجعت أسعار الذهب فى الامارات، خاصة العيارات الشعبية، بشكل ملحوظ فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024. وانخفض سعر الذهب فى مستهل التداولات اليوم خاصة عيار 21 عند قيمة 208.62 درهم، وعيار 24 فى الامارات 238.42 درهم.

أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات الجمعة 23 فبراير 2024


مهمة بنوك الإمارات المستحيلة اخبار الامارات لا ينكر أحد أن عمليات غسل الأموال موجودة في كل دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، وأن مواجهتها تحتاج إلى جهد دولي، وأن إيران تستغل الثغرات الموجودة في الأنظمة المصرفية في بعض الدول، لتواصل تمويل جرائم القتل في سورية واليمن والعراق.



اشترك ليصلك كل جديد عن اخبار الامارات

خيارات

مهمة بنوك الإمارات المستحيلة
المصدر https://www.alaraby.co.uk/economy/92116b43-9e99-4eb9-91ef-53bf202b2e74 العربي الجديد

زيارة الموضوع الاصلي
مهمة بنوك الإمارات المستحيلة
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي مهمة بنوك الإمارات المستحيلة

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars