الموضوعات تأتيك من 15433 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد - جريدة المال

11/03/2020 | 4:45 ص 0 comments
كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد - جريدة المال

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد تشكيل عصابي متخصص في غسل أموال المخدرات، ضم 6 متهمين يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم يقيمون بمحافظة بورسعيد.

وأثبتت تحريات أجهزة الأمن، اتجار المتهمين بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.

وأكدت لجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها، من خلال عدة أساليب، بينها إيداع جزء بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.

إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية، والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت ممتلكات التشكيل العصابي الذي ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، بقيمة 30 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية معهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وبلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسيل الأموال المحصلة من تجار المخدرات، الذين حاولوا صبغ أموالهم وكشفتها وزارة الداخلية خلال عام 2019، ما قيمته 2 مليار و705 ملايين جنيه.

شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
10/06/2020 | 4:00 ص

وزارة الداخلية : فتح تحقيق حول صفقة أسلحة مشبوهة - Tunisie Telegraph

اذن وزير الداخلية هشام المشيشي بفتح تحقيق على مستوى تفقدية وزارة الداخلية في علاقة بملف الصفقات والإقتناءات التي أبرمت لإقتناء أسلحة وذخيرة ومدرعات من الخارج سنة 2016. وقد شمل البحث حسب موقع أخر خبر الذي أورد الخبر « القيادات الأمنية الذين على علاقة بهذا الملف والتابعين للإدارة العامة للمصالح المشتركة بسلكي الشرطة والحرس والإدارة العامة للشؤون…

وزارة الداخلية : فتح تحقيق حول صفقة أسلحة مشبوهة - Tunisie Telegraph
10/06/2020 | 4:00 ص

تفعيل النظام البيومتري الجديد في وزارة الداخلية الأسترالية دنيا الوطن

تفعيل النظام البيومتري الجديد في وزارة الداخلية الأسترالية

تفعيل النظام البيومتري الجديد في وزارة الداخلية الأسترالية   دنيا الوطن
10/06/2020 | 4:00 ص

: للسعوديين.. وظائف جديدة بوزارة الداخلية.. إليك الشروط

يظل الإهتمام بفرد الأمن وتدريبه علي أحدث الخطط والدراسات الأمنية أمرا ضروريا للنهوض بالأجهزة الأمنية داخل البلاد وذلك لمواكبة أحدث التطورات ومواجهة التحديات الرهيبة التي تُفرض علي رجل الأمن ، لهذا ...

: للسعوديين.. وظائف جديدة بوزارة الداخلية.. إليك الشروط
10/06/2020 | 4:00 ص

جريدة الجريدة الكويتية وزارة الداخلية : احباط تهريب 20 كيلو من مادة «الشبو» المخدرة

جريدة الجريدة الكويتية | وزارة الداخلية : احباط تهريب 20 كيلو من مادة «الشبو» المخدرة

جريدة الجريدة الكويتية   وزارة الداخلية : احباط تهريب 20 كيلو من مادة «الشبو» المخدرة
10/06/2020 | 4:00 ص

الداخلية: نواصل حملات التلاعب بالأسعار وضبط 145 ألف عبوة سجائر محجوبة - جريدة المال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب في أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضايا تلاعب

الداخلية: نواصل حملات التلاعب بالأسعار وضبط 145 ألف عبوة سجائر محجوبة - جريدة المال
07/06/2020 | 8:00 م

: شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا ووقف تراخيص البناء خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى. أسفرت الحملات فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء عن ضبط 1109 شخص بإجمالى 1022 مبن، و فى ...

: شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا ووقف تراخيص البناء خلال أسبوع
07/06/2020 | 8:00 م

وكيل وزارة الداخلية: نواصل عملنا كالمعتاد بإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين دنيا الوطن

وكيل وزارة الداخلية: نواصل عملنا كالمعتاد بإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين

وكيل وزارة الداخلية: نواصل عملنا كالمعتاد بإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين   دنيا الوطن


كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد - جريدة المال وزارة الداخلية كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة



اشترك ليصلك كل جديد عن وزارة الداخلية

خيارات

كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد - جريدة المال
المصدر https://almalnews.com/كشف-قضية-غسل-أموال-تورط-فيها-6-تجار-مخدر/ https://almalnews.com
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد - جريدة المال

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars