براءة تاجر من تهمة غسيل أموال في رأس الخيمة - عبر الإمارات - حوادث و قضايا - البيان
07/04/2020 | 1:00 ص 0 comments
قضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة أمس، بتأييد حكم محكمة أول درجة، ببراءة تاجر من الجنسية الآسيوية، من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278.43 مليون درهم، والمتحصلة من جرائم خارج الدولة.وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، بعدما ذك
المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح التاريخ: 06 أبريل 2020قضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة أمس، بتأييد حكم محكمة أول درجة، ببراءة تاجر من الجنسية الآسيوية، من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278.43 مليون درهم، والمتحصلة من جرائم خارج الدولة.
وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، بعدما ذكرت في أمر الإحالة، أن المتهم أخفى تلك المبالغ في حساب شركته بأحد البنوك، وتم نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، بجلسة 25 ديسمبر 2019 حيث قضت المحكمة وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس عامين وتوقيع غرامة قدرها 500 ألف درهم، ومصادرة مبلغ عشرة ملايين درهم لدى الشركات المبينة بتقرير لجنة الفحص، وإبعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وطعن المحامي سالم الكيت وكيل المتهم، أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً وأمام دائرة مغايرة، وطلب محامي المتهم ببراءة موكله استنادا إلى انتفاء الركن المفترض في جريمة غسل الأموال وخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الأموال متحصلة من جريمة أولية خاصة وأن بعض تلك الجرائم تعد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في دولة المصدر، لتقضي المحكمة بدائرتها المغايرة بتأييد حكم محكمة أول درجة وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appموقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
براءة تاجر من تهمة غسيل أموال في رأس الخيمة - عبر الإمارات - حوادث و قضايا - البيان حكمت المحكمة قضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة أمس، بتأييد حكم محكمة أول درجة، ببراءة تاجر من الجنسية الآسيوية، من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278.43 مليون درهم، والمتحصلة من جرائم خارج الدولة.وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، بعدما ذك
التعليقات علي براءة تاجر من تهمة غسيل أموال في رأس الخيمة - عبر الإمارات - حوادث و قضايا - البيان