الكويت تجمّد ممتلكات المتهم بقضية الصندوق الماليزي الخليج أونلاين
05/06/2020 | 11:00 م 0 comments
المتهم نجل مسؤول سابق بارز كما تقول الصحف الكويتية.
- ما هي قضية الصندوق السيادي الماليزي؟
قضية تدور حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.
- ما هي آخر الإجراءات المتخذة ضد المشتبه بهم؟
النائب العام قرر منع نجل مسؤول سابق كبير من السفر وجمّد حساباته هو وذويه على خلفية الاتهامات الدائرة بشأنه.
أصدر النائب العام الكويتي، الجمعة، قراراً بتجميد أرصدة المتهم الكويتي الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي"، وزوجته وأولاده القصّر، وذللك بعد قرار سابق بمنعه من السفر.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن النائب العام قرر تجميد أرصدة نجل مسؤول سابق بارز (لم تسمه)، وشريك له، وأشارت إلى أن القرار سيشمل كل ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأصول عينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن القرار جاء بعد الاستماع لشهود والاطلاع على معلومات ومستندات، لافتة إلى أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دولياً، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.
وكانت الصحيفة نقلت عن مصدر مسؤول أن المتهم الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي"، التي باتت القضية الأهم في الشارع الكويتي، لا يزال بالكويت، وأنه قد صدر بحقه قرار منع من السفر.
اقرأ أيضاً صحيفة: الكويت تمنع سفر المتهم بقضية الصندوق الماليزيوفي 28 مايو الماضي، كشفت الصحيفة ذاتها أن المتهم الرئيسي بالقضية كويتي، وأنه نجل مسؤول سابق بارز، وهو ما قامت الحكومة على إثره بتحريك بلاغات للنائب العام بشأن المشتبه بتورطهم في القضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حساب المذكور وأحد شركائه، لكن الوحدة لم تحل الأمر إلى النائب العام.
وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
تأجيل أقساط القروض يقلق بنوك الكويت
بنوك كويتية تحذر من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد المنتج للنفط
الكويت: هذه آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا 6 أشهر
أعلن اتحاد مصارف الكويت، اليوم الاثنين، عن آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا لمدة 6 أشهر، وفقاً للاشتراطات التي حددها المصرف المركزي.وتتضمن الضوابط
الكويت تتخطى حاجز الـ 50 ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 703 حالة -
أعلن الدكتور عبدالله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 373، وتسجيل 703 إصابة جديدة ليصل العدد الكلى للإصابات إلى 50.644.
بلومبرج: عجز الميزانية بـ40% يدفع الكويت للتضحية برفاهية الأجيال القادمة - أموال الغد
تواجه الكويت أزمة في ميزانية العام الجاري التي تأثرت بشدة من تداعيات كورونا، حيث أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية عجز يصل إلى 40%.
الكويت تعلن مغادرة 1075 عالقا مصريا إلى 5 محافظات عبر 7 رحلات -
أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.
أغرب حادثة تحرش يمكن أن تسمع بها وقعت في الكويت.. رد فعل غير متوقع بالمرة من الكويتية المُتحرش بها وطن
في التفاصيل قامت فتاة كويتية بإهانة رجل أمن من مرور حولي دون مبرر مقنع، رغم أنها استغاثت به لإنقاذها من المتحرش في البداية إلا أنها في الوقت
الشؤون الاجتماعية بالكويت: نتعاون مع جهات الدولة لحل مشكلات التعاقدات الحكومية - معلومات مباشر
الكويت - مباشر: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت، مريم العقيل، أن جهات الدولة تتعاون لحل كل المشاكل والصعوبات التي تمس ملف التعاقدات الحكومية بشكل خاص. وأوضحت مريم العقيل، في برنامج "ماذا بعد" على القناة الكويتية الأولى، اليوم السبت، أنه تم …
الكويت تجمّد ممتلكات المتهم بقضية الصندوق الماليزي الخليج أونلاين اخبار الكويت المتهم نجل مسؤول سابق بارز كما تقول الصحف الكويتية.
التعليقات علي الكويت تجمّد ممتلكات المتهم بقضية الصندوق الماليزي الخليج أونلاين